您现在的位置:新闻首页>开奖大厅

新巴拿马文件曝光 纳吉胞弟名字在列

2018-08-05 17:07编辑:gxtd1010.cn人气:


新巴拿马文件曝光 纳吉胞弟名字在列

两年前,巴拿马文件外泄事件闹得满城风雨,踢爆各国权贵隐藏财富的行径,多名大马“官二代”也榜上有名。两年后,新一批的巴拿马文件曝光中,而纳吉的胞弟尼占(Mohammed Nizam Razak)赫然在列。

根据《当今大马》所阅览的部分外泄文件,尼占透过新加坡的瑞信银行(Credit Suisse Trust Limited)作为中介,拥有一家英属维京群岛公司,即光大环球控股有限公司(Everbright Universal Holdings Ltd,简称光大控股)。

无论如何,从莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)律师楼外泄的这些文件,不意味尼占涉及任何不法行为。

外泄的财务来源声明文件显示,尼占在2016年9月宣称,他是光大控股的实益业主(beneficiary owner),该公司的主要业务是在美国进行房地产投资,其资金来源是来自贷款,惟没有注明具体的贷款款额。

此外,没有任何文件透露光大控股的资产和债务状况。

“建议把尼占纳为PEP”

2017年3月,莫萨克冯赛卡律师楼发现,尼占是前首相纳吉的弟弟,并将其标记为“政治敏感人物”(Politically Exposed Person , PEP)。
该律师楼的合规部门(compliance department)在内部邮件中说明,“此为光大控股实益业主的一些搜寻结果……马来西亚(时任)首相纳吉的弟弟……建议:纳入PEP名单中。”

“政治敏感人物”是金融服务领域用来形容那些公共部门身份显著的人物,包括他们的家庭成员和伙伴。在全球金融制度下,为了防止恐怖主义、洗黑钱、身份盗窃、金融诈骗和贪污腐败等问题,确认客户身份(Know your customer,KYC)是愈发重要的标准程序,其中包括标注“政治敏感人物”的身份。因此,众多国家的金融规定一般都会要求,相关机构要特别留意这些人物参与的各种政经活动。

至于尼占何时开始接洽瑞信银行,以及何时接手光大控股,则不得而知。

不过,尼占的财务声明以及后来被标记为“政治敏感人物”的时间点,恰好是2016年首轮巴拿马文件外泄后,莫萨克冯赛卡律师楼内部陷入一片混乱的时刻。

该律师楼经常搞不懂自己的客户是何方神圣,于是确认客户身份成了他们的新使命。

尼占是上市公司董事

《当今大马》已联络尼占本人和其中介寻求回应,惟目前仍没有任何回音。

尼占现年60岁,是多家上市公司的董事,其中包括新加坡的杨协成有限公司(Yeo Hiap Seng Ltd.)、妈咪大宝达食品有限公司(Mamee Double Decker (M) Sdn Bhd)、必达能源公司(Petra Energy Berhad)等。
他在五个兄弟中排名第三,与妻子卡蒂嘉(Khadijah Abdul Rahman)育有一子。他毕业于牛津大学的政经哲学系,是敦阿都拉萨大学(Unitar)第一任名誉校长,该大学也是以其父亲兼第三任首相敦拉萨的名字命名。

上个世纪80至90年代期间,他涉足银行、股票金融等领域,同时也是一名价值投资者,涉入马来西亚众多企业的买卖和股权交易。

无论如何,这并非纳吉亲人首次被揭拥有岸外公司。首轮巴拿马文件在2016年外泄时,即揭露纳吉与前妻所生的儿子纳兹福丁(Mohd Nazifuddin Mohd Najib,见下图),是两家英属维京群岛公司的董事,惟文件并无显示有违法情节。

董事股东皆同一批人

莫萨克冯赛卡律师楼的文件显示,光大控股成立于2010年7月20日,原是一家空壳公司。

空壳公司又称现成公司(ready made company),是一种常见且合法开设的公司法人,拥有公司专号,但还没有实际的经营业务。一些公司秘书、商业服务公司或律师楼等,一般会预先成立一些名字受欢迎的空壳公司,再转售给有意经商的外资或一般客户。

外泄文件显示,从2011年1月14日开始,设立于英属维京群岛的红山有限公司(Bukit Merah Ltd.)和红地有限公司(Tanah Merah Ltd.)成为光大控股的董事,而设立于巴哈马的实龙岗有限公司(Serangoon Ltd.)和实里达有限公司(Seletar Ltd)则是这家公司的股东。
直至莫萨克冯赛卡律师楼把尼占标记为“政治敏感人物”之前,,光大控股的架构一直维持原状。

新巴拿马文件曝光 纳吉胞弟名字在列

值得注意的是,一封志期2016年10月18日的外泄电邮显示,新加坡的瑞信银行通知设立于新加坡的Asiavest企业服务有限公司(Asiavest Corporate Services Pte Ltd),上述四家公司和另外两家公司,为瑞信银行全权拥有。

“这些公司的设立,仅仅是为了当作其他可能由瑞信银行所掌管的公司之代理董事、代理股东和授权签署人。”

“这些公司由瑞信银行全权拥有,无论是直接或是透过其代理人(nominees)……”

(来源:网络整理)

织梦二维码生成器
已推荐
0
  • 凡本网注明"来源:的所有作品,版权均属于中,转载请必须注明中,http://www.gxtd1010.cn。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>